?????????方正科技集團股份有限公司

第十三屆董事會?2023?年第三次會議獨立董事對相關事項的獨立意見

?根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》


(資料圖片)

??????????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

和《公司章程》的有關規(guī)定，作為方正科技集團股份有限公司（以下

簡稱“公司”

?????）的獨立董事，我們認真閱讀了公司提供的相關資料，

基于個人獨立判斷，對公司第十三屆董事會?2023?年第三次會議相關

事項發(fā)表獨立意見如下：

??公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務，是為了有效防范進出口

業(yè)務中的匯率風險，降低匯率波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響，增強公司財務

穩(wěn)健性，不進行以投機為目的的外匯交易。公司已修訂了《外匯套期

保值業(yè)務管理制度》并完善了相關內(nèi)控流程，公司采取的針對性風險

控制措施可行有效。公司全資子公司開展的外匯套期保值業(yè)務將遵守

相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關制度的規(guī)定，不存在損害公

司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司全資子

公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，按照相關制度

的規(guī)定適時開展外匯套期保值業(yè)務。

??公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務，是為了規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)

營中所需黃金、銅及其他原材料價格波動風險，穩(wěn)定采購成本，從而

降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響，增強公司財務

穩(wěn)健性，不以投機、套利為目的。公司已制定了《商品期貨套期保值

業(yè)務管理制度》并完善了相關內(nèi)控流程，公司采取的針對性風險控制

措施可行有效。公司全資子公司開展的商品期貨套期保值業(yè)務將遵守

相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關制度的規(guī)定，不存在損害公

司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司全資子

公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，按照相關制度

的規(guī)定適時開展商品期貨套期保值業(yè)務。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《方正科技集團股份有限公司第十三屆董事會?2023

年第三次會議獨立董事對相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽名：

?????祁衛(wèi)紅????????蔡一茂???????張紅

????????????????????二○二三年六月十四日

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